Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario

Objetivos

- Origen y fundamentos de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las diferencias y similitudes de ambos delitos y los riesgos que implican para la sociedad.

- Cuál es el marco jurídico y organizativo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional, europeo y español.

- Qué obligaciones impone la Ley 10/2010 de PBCFT a las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios, teniendo en cuenta el régimen de umbrales cuantitativos definidos por el RD 304/2014.

- Cómo implantar con éxito un sistema eficiente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

- Qué medidas de diligencia debida han de aplicar las inmobiliarias, promotores y agentes inmobiliarios a sus clientes, en función del tipo de cliente.

- Qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el GAFI o el SEPBLAC.

- Cuáles son las operaciones de blanqueo de capitales más habituales en el sector inmobiliario.